판결은 현금이 아닙니다. 판결은 법원이 인정한 채무이며, 그 사업상 가치는 채무자에게 실제로 집행할 수 있는 자산이 있는지에 달려 있습니다.
그 차이는 자명해 보입니다. 그러나 당사자들은 때때로 책임을 입증하는 데 수년과 상당한 비용을 들인 뒤에야 더 실질적인 질문에 직면합니다. 승소한다면, 돈은 어디서 나오게 될까요?
상사소송에서는 사건 초기부터 회수 가능성을 평가하고, 사실관계가 전개됨에 따라 재검토하며, 모든 주요 전략적 결정에 반영해야 합니다.
사건 가치 평가의 일부로 회수 가능성을 다루십시오
상당한 소송비용을 투자하기 전에 원고는 피고의 재무 상태를 현실적으로 파악해야 합니다. 관련 질문에는 다음이 포함될 수 있습니다:
- 피고는 지속적으로 수익을 내는 사업을 운영하고 있습니까?
- 피고는 부동산, 장비, 지식재산권 또는 그 밖의 중요한 자산을 보유하고 있습니까?
- 집행 가능한 매출채권, 은행계좌, 계약상 지급청구권 또는 지분이 있습니까?
- 기존 대주, 담보권자, 과세당국 또는 기타 청구권자가 우선순위를 가질 가능성이 있습니까?
- 적용될 수 있는 보험, 보상약정 또는 다른 지급원이 있습니까?
- 피고가 관계회사, 소유자, 가족 구성원 또는 내부자에게 자산을 이전했습니까?
조사는 적법하고 비례적이어야 합니다. 사안에 따라 공개된 법인 및 부동산 기록, UCC 신고, 진행 중인 소송, 파산 기록 및 의뢰인이 이미 보유한 정보를 포함할 수 있습니다. 목표는 소 제기 전에 완벽한 정보를 얻는 것이 아닙니다. 예상 회수액이 사건의 예상 비용, 기간 및 위험을 정당화하는지 이해하는 것입니다.
지급불능 피고에 대한 강력한 청구는 경제적 가치가 제한적일 수 있습니다. 반대로 지급능력이 있는 피고에 대한 다소 약한 청구 또는 보험이나 보상약정으로 뒷받침되는 청구는 매우 다른 소송 전략을 정당화할 수 있습니다.
자산 확보 가능 여부를 조기에 판단하십시오
요건을 충족하는 사건에서 캘리포니아법은 원고가 판결 전 가압류 영장을 신청할 수 있도록 합니다. 가압류는 판결 전에 특정 재산을 확보하고 소송이 계속되는 동안 잠재적 회수원을 보전할 수 있습니다.
그러나 가압류는 원고가 자산 유출을 우려하는 모든 사건에 적용되는 일반적 구제수단이 아닙니다. California Code of Civil Procedure section 483.010에 따르면, 법정 예외 및 제한을 전제로, 명시적 또는 묵시적 계약에 기초하여 금액이 확정되었거나 쉽게 산정 가능하고 $500 이상인 금전 청구에 주로 이용할 수 있습니다. 개인에 대한 청구에는 추가 제한이 적용됩니다. 일반적으로 소비자 거래가 아닌 피고의 거래, 사업 또는 직업에서 발생한 청구여야 합니다.
원고는 또한 청구의 개연성 있는 유효성을 입증하고 가압류 명령을 위한 기타 요건을 충족해야 합니다. 법원은 면제, 제3자 이해관계, 확보할 금액 및 요구되는 담보를 고려합니다. Code of Civil Procedure section 484.090을 참조하십시오.
이 구제수단이 적합한 경우 전략적 가치는 상당할 수 있습니다. 수년간의 소송 끝에 승소하고서도 이용 가능한 자산이 사라졌음을 발견하는 대신, 원고는 회수원을 보전할 수 있습니다. 가압류가 회수를 보장하지는 않지만, 위험과 합의 협상력을 모두 실질적으로 변화시킬 수 있습니다.
소송 진행 중 회수 가능성을 모니터링하십시오
회수 가능성은 일회성 검토 사항이 아닙니다. 기업은 자산을 매각합니다. 개인은 재산을 이전합니다. 회사는 영업을 중단하거나, 조직을 재편하거나, 새로운 담보부 채무를 부담하거나, 관련 법인 간에 자산을 이전합니다. 소장 접수 당시 회수 가능해 보였던 피고가 2년 후에는 매우 다르게 보일 수 있습니다.
그러한 변화는 합의 시기, 증거개시의 우선순위 및 잠정적 구제의 필요성에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 캘리포니아 통일 취소 가능 거래법에 따른 쟁점을 제기할 수 있습니다. 예를 들어, Civil Code section 3439.04는 채권자를 방해, 지연 또는 사기하려는 실제 의도로 이루어진 특정 이전과 합리적으로 동등한 가치 없이 이루어진 특정 이전을 규율합니다. 다른 조항은 지급불능과 관련된 이전을 다룹니다.
모든 이전이 부적절한 것은 아니며, 취소 가능 이전, 승계책임 및 법인격 부인과 같은 법리는 사실관계에 크게 좌우됩니다. 그러나 설명되지 않는 자산 이동을 간과해서는 안 됩니다. 이는 조기 증거개시, 잠정적 구제 또는 상업적으로 합리적인 합의를 더 시급하게 만들 수 있습니다.
판결이 새로운 단계의 시작임을 인식하십시오
판결 후에도 지급이 자동으로 이루어지는 경우는 드뭅니다. 캘리포니아는 판결채권자에게 면제되지 않는 자산을 파악하고 집행할 수 있는 여러 수단을 제공합니다:
- 판결채무자 심문을 통해 채무자에게 출석하여 집행에 도움이 될 수 있는 정보를 제공하도록 요구할 수 있습니다.
- 판결 후 서면질문을 통해 자산 및 재무 사정에 관한 정보를 요구할 수 있습니다.
- 판결요지를 등기하면 등기된 카운티에서 부동산에 대한 판결 유치권을 설정할 수 있습니다.
- 집행영장은 캘리포니아 집행법에 따라 적절한 재산에 대한 압류를 뒷받침할 수 있습니다.
- 적절한 상황에서는 제3자가 관련된 절차나 양도명령을 통해 채무자에게 속한 재산 또는 지급청구권에 집행할 수 있습니다.
각 집행 단계에는 추가적인 시간, 비용 및 판단이 필요합니다. 면제, 유치권 우선순위, 파산, 제3자의 소유권 주장 및 자산의 소재는 모두 회수를 복잡하게 만들 수 있습니다. 따라서 집행 경로를 전혀 고려하지 않았다면 명목상 큰 판결도 좋지 않은 사업상 결과를 낳을 수 있습니다.
사업 목표에서 역산하여 계획하십시오
체계적인 상사소송 평가는 서로 연결된 네 가지 질문에 답해야 합니다:
- 무엇을 입증할 수 있는가?
- 이를 입증하는 데 얼마가 드는가?
- 현실적으로 어떤 판결 또는 합의를 달성할 수 있는가?
- 그 결과를 충족할 가능성이 있는 재산 또는 지급원은 무엇인가?
그 답은 적극적인 소송을 뒷받침할 수 있습니다. 조기 가압류 신청, 집중적인 증거개시, 협상에 따른 해결의 일부로서의 담보, 또는 지급 확실성을 위해 일부 명목상 가치를 양보하는 합의를 선호할 수도 있습니다. 다른 사건에서는 소송이 경제적으로 타당하지 않다는 점을 보여줄 수 있습니다.
사건에서 승소하는 것은 중요합니다. 그 법적 승리를 실제 사업상 회수로 전환하는 일은 더욱 중요합니다.
Tajima LLP는 캘리포니아 전역에서 중요한 사업 및 상사 분쟁의 원고와 피고를 대리합니다. 당사는 상사소송의 양측을 모두 대리하기 때문에 청구가 서류상 어느 정도의 가치가 있는지뿐 아니라, 당사자들의 자산, 협상력 및 집행 위험이 실질적 결과에 어떤 영향을 미치는지도 평가합니다.